公司治理

落實推動公司治理

天剛公司秉持誠信經營的基礎建構公司治理方針,並定期揭露財務資訊,落實資訊公開透明以維護股東權益。

董事會

董事會設置七席董事,其中包含二席獨立董事。董事會首重指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針與重要事項,強化公司治理與企業永續經營成長。

薪酬委員會

天剛公司薪酬委員,共計三名委員,其職能係以專業客觀的角度,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

公司治理情形 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

內部稽核制度

天剛內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,配置稽核人員一名。除了在董事會例行會議上報告外,亦會不定期或定期向董事長及其相關人員報告。主要目的是協助董事會級經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

稽核工作主要係以

  1. 調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
  2. 覆核各單位及子公司所陳報之稽核報告及自行檢查報告,並追蹤其內部控制缺失及異常事項改善情形。
  3. 視子公司之業務性質、營運規模及員工人數、指導其設置內部稽核單位及訂定內部控制制度自行檢查之程序及方法,並監督其執行。
  4. 子公司應將年度稽核計劃、專案稽核計劃、自行檢查計劃及實際執行情形,發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,儘速向母公司提出報告。
  5. 具控制力之子公司之稽核報告之發現及建議於陳核後,應通知各受查之轉投資事業改善,定期作成追蹤報告。

稽核工作結束時,應根據工作底稿分析研究,就查核結果及改善意見提出『稽核報告』,內部稽核單位應就其稽核缺失,建立『內部控制缺失及異常事項改善情形申報表』,以追蹤改善情形並於會計年度終了後五個月內申報主管機關備查。並且隨時檢討內部控制制度與內部稽核制度,以因應公司內、外在情況之變遷,並確保制度之完整性及有效性。

內部稽核、風險事項及管理政策

資訊查詢:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t06sg20

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